北京市金杜律师事务所

关于青岛银行股份有限公司

2024年度股东大会

之法律意见书

致：青岛银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛银行股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法

规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月28日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2023年度股东大会审议通过的《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨

潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站披露的日期为2025年3月26日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》及日期为2025年1月17日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》；

3.公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨

潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站披露的日期为2025年3月26日的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》及日期为2025年1月17日的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》；

4.公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站披露的日期为2025年5月8日的《青岛银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称《2024年度股东大会的通知》）及于香港联合交易所（以下简称香港联交所）

网站披露的日期为2025年5月8日的《2024年度股东大会通告》以

及 H 股通函；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书的到会登记记录及凭证资料；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为

2任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年3月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于召开青岛银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》的议案，决定于2025年5月

28日召开2024年度股东大会。

公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了日期为2025年5月8日的《2024年度股东大会的通知》，并在香港联交所网站刊登了日期为 2025 年 5 月 8 日的《2024 年度股东大会通告》及 H 股通函。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月28日（星期三）上午9:00在

山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行召开，该现场会议由公司董事长景在伦先生主持。

3.本次股东大会的网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的时间

为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投

票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《2024年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

3本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册、出席本次股东大会

的法人股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份

1056414643股，占公司有表决权股份总数的19.790006%1。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 290 名，代表有表决权股份 1263246512 股，占公司有表决权股份总数的23.664625%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 290 人，代表有表决权股份609158319股，占公司有表决权股份总数的11.411473%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权股份1421020632股，占公司有表决权股份总数的26.620236%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计301人，代表有表决权股份

3740681787股，占公司有表决权股份总数的70.074868%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，行长和其他高级管理人员列席（含委托列席）了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第21条规定，上市公司回购专用

账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

41.本次股东大会审议的议案与《2024年度股东大会的通知》相符，没有

出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系

统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案2：

议案同意反对弃权表决议案名称

序号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）结果青岛银行股份有限公司

12024年度董373970049799.9737676323500.0169053489400.009328通过

事会工作报告青岛银行股份有限公司

22024年度监373973584799.9747125970000.0159603489400.009328通过

事会工作报告青岛银行股份有限公司

3373967934799.9732026430000.0171893594400.009609通过

2024年度财

务决算报告青岛银行股份有限公司

4373920828799.96060913966600.037337768400.002054通过

2024年度利

润分配方案

5青岛银行股373969014799.9734906354500.0169883561900.009522通过

2注：下表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东

大会有表决权股份总数的比例。

5份有限公司

关于选聘

2025年度会

计师事务所的议案关于青岛银行股份有限公司2025年

679282290599.8807355942000.0748583524900.044407通过

日常关联交易预计额度的议案青岛银行股份有限公司

72024年度关373973249799.9746235973000.0159683519900.009410通过

联交易专项报告关于青岛银行股份有限公司2024年

8373972803799.9745038754100.023402783400.002094通过

-2026年股东回报规划的议案关于青岛银行股份有限

9公司发行股366723208198.036462730534661.9529453962400.010593通过

份一般性授权的议案青岛银行股份有限公司

10关于发行金373963532799.9720256785200.0181393679400.009836通过

融债券的议案青岛银行股份有限公司关于资本补

11373957757799.9704817284700.0194743757400.010045通过

充工具计划发行额度的议案其中，A 股中小投资者表决情况为：

议案同意反对弃权表决议案名称

序号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）结果

6青岛银行股

份有限公司

460768481999.75810913966600.229277768400.012614通过

2024年度利

润分配方案青岛银行股份有限公司关于选聘

560816667999.8372116354500.1043163561900.058472通过

2025年度会

计师事务所的议案关于青岛银行股份有限公司2025年

660821162999.8445905942000.0975443524900.057865通过

日常关联交易预计额度的议案关于青岛银行股份有限公司2024年

860820456999.8434328754100.143708783400.012860通过

-2026年股东回报规划的议案

上述议案第9-11项为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就上述议案第6项《关于青岛银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》的审议，青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛曼尼科智能科技有限公司、青岛海尔工装

研制有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、

意大利联合圣保罗银行、青岛国信产融控股（集团）有限公司、青岛国信金融

控股有限公司及青岛国信资本投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

相关数据各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出

7席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

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