证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2025-037

青岛银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及

2025年第一次 H股类别股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第

一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）均无否决提案的情形。

2.本次股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时

间为2025年9月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（五）主持人：本行董事长景在伦先生

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

1二、会议出席情况

（一）2025年第一次临时股东大会现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类占有表决权股占有表决权占有表决权代表有表决权代表有表决权代表有表决权人数份总数比例人数股份总数比人数股份总数比股份数量股份数量股份数量

（%）例（%）例（%）

A股 9 1056327743 19.731932 255 1202009157 22.453224 264 2258336900 42.185156

H股 2 1658667299 30.983481 - - - 2 1658667299 30.983481

总体11271499504250.715413255120200915722.453224266391700419973.168636

（二）2025年第一次A股类别股东大会现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况

分类 占有表决权 A 占有表决权 占有表决权 A代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权

人数 股股份总数比 人数 A股股份总 人数 股股份总数股份数量股份数量股份数量例（%）数比例（%）比例（%）

A股 9 1056327743 30.804613 255 1202009157 35.052972 264 2258336900 65.857586

（三）2025年第一次H股类别股东大会现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况

分类 占有表决权 H 占有表决权 占有表决权H代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权

人数 股股份总数比 人数 H股股份总 人数 股股份总数股份数量股份数量股份数量例（%）数比例（%）比例（%）

H股 2 1600667299 83.183072 - - - 2 1600667299 83.183072

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

（一）2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

提案股东赞成反对弃权提案名称

编码类型股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

议案 1：关于选举王竹 A股 2251783560 99.709816 6367970 0.281976 185370 0.008208泉先生为青岛银行股

1.00 H股 1658667299 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

份有限公司第九届董

事会独立董事的议案合计391045085999.83269563679700.1625731853700.004732议案 2：关于修订《青 A股 2211996714 97.948039 46177316 2.044749 162870 0.007212

2.00岛银行股份有限公司

H股 1623683856 97.890870 34983443 2.109130 0 0.000000章程》的议案

2合计383568057097.923831811607592.0720111628700.004158议案 3：关于修订《青 A股 2211843214 97.941242 46330816 2.051546 162870 0.007212岛银行股份有限公司

3.00 H股 1623683856 97.890870 34983443 2.109130 0 0.000000股东大会议事规则》

的议案合计383552707097.919912813142592.0759301628700.004158议案 4：关于修订《青 A股 2251835540 99.712117 6343490 0.280892 157870 0.006991岛银行股份有限公司

4.00 H股 1658667299 100.000000 0 0.000000 0 0.000000董事会议事规则》的

议案合计391050283999.83402263434900.1619481578700.004030

A股 2223003734 98.435434 35201016 1.558714 132150 0.005852

议案5：关于青岛银行

5.00 股份有限公司不再设 H股 1625843856 98.021095 32823443 1.978905 0 0.000000

置监事会的议案

合计384884759098.259981680244591.7366451321500.003374

议案 6：关于青岛银行 A股 2252666725 99.748923 5542825 0.245438 127350 0.005639股份有限公司发行非

6.00 H股 1658653298 99.999156 14001 0.000844 0 0.000000

资本类金融债券的议

案合计391132002399.85488555568260.1418641273500.003251

A股 2252740775 99.752201 5527875 0.244777 68250 0.003022

议案7：关于青岛银行

7.00 股份有限公司发行资 H股 1658653298 99.999156 14001 0.000844 0 0.000000

本类金融债券的议案

合计391139407399.85677555418760.141483682500.001742

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席2025年

第一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。

（二）2025年第一次 A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

表决方式，审议通过以下提案：

提案赞成反对弃权提案名称

编码股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）议案1：关于修订《青岛银行股

1.00221199671497.948039461773162.0447491628700.007212份有限公司章程》的议案议案2：关于修订《青岛银行股

2.00份有限公司股东大会议事规则》221184321497.941242463308162.0515461628700.007212

的议案

注：上表中“股数”，指相关有表决权 A股股份数量；“比例”，指相关有表决权 A股股份数量占相应出席 2025年第一次 A股类别股东大会有表决权 A股股份总数的比例。

（三）2025年第一次 H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通

过以下提案：

3提案赞成反对弃权

提案名称

编码股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）议案1：关于修订《青岛银行股

1.00156568385697.814446349834432.18555400.000000份有限公司章程》的议案议案2：关于修订《青岛银行股

2.00份有限公司股东大会议事规则》156568385697.814446349834432.18555400.000000

的议案

注：上表中“股数”，指相关有表决权 H股股份数量；“比例”，指相关有表决权 H股股份数量占相应出席 2025年第一次 H股类别股东大会有表决权 H股股份总数的比例。

2025年第一次临时股东大会提案 2.00至 7.00、2025年第一次 A股类别股东

大会及 2025年第一次 H股类别股东大会全部提案为特别决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的过半数通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。

根据相关监管规定，2025年第一次临时股东大会提案1.00属于影响中小股东利益的重大事项，本行对影响中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

提案赞成反对弃权提案名称

编码股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

议案1：关于选举王竹泉先生为

1.00青岛银行股份有限公司第九届董54128137498.80377463679701.1623891853700.033837

事会独立董事的议案

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外

的其他 A股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和王海蓉律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

4五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025年9月26日

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