证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2025-036

债券代码：128125债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会会议于2025年5月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14：30

网络投票时间：2025年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下

午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2025年5月12日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3

栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的

方式和方法已于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》刊载。四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份120442300股，占公司有表决权股份总数的61.4368％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111918300股，占公司有表决权股份总数的57.0887％。

通过网络投票的股东51人，代表股份8524000股，占公司有表决权股份总数的4.3480％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份9682200股，占公司有表决权股份总数的4.9388％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1158200股，占公司有表决权股份总数的0.5908％。

通过网络投票的中小股东51人，代表股份8524000股，占公司有表决权股份总数的4.3480％。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意120302400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8838％；反对138300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1148％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意9542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5551％；反对138300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4284％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

2、审议并通过：关于公司2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：同意120302400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8838％；反对138300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1148％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意9542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5551％；反对138300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4284％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

3、审议并通过：关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意120304700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8858％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0027％。

其中，中小股东总表决情况：同意9544600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5788％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0341％。

4、审议并通过：关于公司2025年度财务预算报告的议案

总表决情况：同意120306400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5964％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

5、审议并通过：关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案总表决情况：同意120306400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8872％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5964％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0165％。

6、审议并通过：关于2024年度利润分配方案的议案

总表决情况：同意120306900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6016％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

7、审议并通过：关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案

总表决情况：同意120306900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6016％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

8、审议并通过：关于预计2025年公司开展应收账款保理业务的议案总表决情况：同意120302900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8843％；反对138300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1148％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5602％；反对138300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4284％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

9、审议并通过：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日

常关联交易的议案

总表决情况：同意15845900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1528％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8404％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6016％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

回避表决情况：唐崇武、徐华芳、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、

淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表决。

10.01、审议并通过：关于董事长唐崇武先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意16518900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1453％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8331％；

弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

回避表决情况：唐崇武、徐华芳、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、

淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

10.02、审议并通过：关于董事储倩女士2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意16518900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1453％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8331％；

弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

回避表决情况：唐崇武、徐华芳、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、

淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

10.03、审议并通过：关于董事邹展宇先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意118420800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1171％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。

10.04、审议并通过：关于董事袁源先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意118799900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1167％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

回避表决情况：袁源作为关联股东回避表决。

10.05、审议并通过：关于董事龙玉峰先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意119619900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1159％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

10.06、审议并通过：关于董事徐清平先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意120299900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。10.07、审议并通过：关于独立董事2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意120299900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

11.01、审议并通过：关于监事丁宏先生2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意120299900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

11.02、审议并通过：关于监事罗莲女士2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意120299900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。11.03、审议并通过：关于监事刘艳女士2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意120299900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东总表决情况：同意9539800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5293％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

12、审议并通过：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：同意120302400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8838％；反对138800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1152％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5551％；反对138800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4336％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

13、审议并通过：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案

总表决情况：同意120306900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6016％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

14、审议并通过：关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并

将节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：同意120307000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877％；反对134200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1114％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6026％；反对134200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3860％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

15、审议并通过：关于对外出租部分物业及土地使用权的议案

总表决情况：同意120306900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876％；反对134300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1115％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东总表决情况：同意9546800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6016％；反对134300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3871％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司 2024 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2025年5月16日