证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2025-064

债券代码：128125债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议于2025年9月1日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14：30

网络投票时间：2025年9月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下

午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15—2025年9月1日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2025年8月25日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3

栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方

式和方法已于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》《中国证券报》刊载。四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份118328300股，占公司有表决权股份总数的60.3584％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111918300股，占公司有表决权股份总数的57.0887％。

通过网络投票的股东114人，代表股份6410000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7568200股，占公司有表决权股份总数的3.8605％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1158200股，占公司有表决权股份总数的0.5908％。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份6410000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案

总表决情况：同意118047300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；反对269400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2277％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小股东总表决情况：同意7287200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2871％；反对269400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5596％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。

六、律师出具的法律意见本次股东会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证

律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2025年9月1日