证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2025-066

债券代码：128125债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会会议于2025年9月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：30

网络投票时间：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下

午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15—2025年9月11日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2025年9月5日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3

栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方

式和方法已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》《中国证券报》刊载。

四、会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份112356300股，占公司有表决权股份总数的57.3121％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111918300股，占公司有表决权股份总数的57.0887％。

通过网络投票的股东54人，代表股份438000股，占公司有表决权股份总数的0.2234％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份1596200股，占公司有表决权股份总数的0.8142％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1158200股，占公司有表决权股份总数的0.5908％。

通过网络投票的中小股东54人，代表股份438000股，占公司有表决权股份总数的0.2234％。

五、评议及表决结果

1.01、审议并通过：修订《公司章程》

总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

1.02、审议并通过：修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

1.03、审议并通过：修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

1.04、审议并通过：废止《监事会议事规则》

总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

2.01、审议并通过：修订《关联交易决策制度》总表决情况：同意112236300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8932％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4821％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3070％。

2.02、审议并通过：修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意112225300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8834％；反对126600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1127％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1465200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7930％；反对126600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9313％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

2.03、审议并通过：修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意112236000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对115500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1028％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小股东总表决情况：同意1475900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4634％；反对115500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2359％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3007％。

2.04、审议并通过：修订《募集资金管理制度》总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

2.05、审议并通过：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意112231200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8887％；反对120700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1074％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1471100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1626％；反对120700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5617％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

2.06、审议并通过：修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意112236800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对115100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1476700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5135％；反对115100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2109％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

3、审议并通过：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案总表决情况：同意112253200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9082％；反对98700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％；

弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意1493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5409％；反对98700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1834％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。

六、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2025年9月11日