证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2026-008

奥美医疗用品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2026年4月24日（星期五）在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗用

品股份有限公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年

4月14日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》全文。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025度独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2025年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。（六）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事崔金海、崔辉、崔星炜回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司2026年商品期货交易方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度商品期货交易方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过《关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于审议公司2026年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度外汇衍生品交易方案的公告》（公告编号：2026-010）。本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

（十五）审议通过《关于审议公司2026年一季度报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-017）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月28日