奥美医疗用品股份有限公司

提名委员会工作细则

（2025年11月）

第一章总则

第一条为规范奥美医疗用品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立

的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事

或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

—1—第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标

准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

1．提名或者任免董事；

2．聘任或者解聘高级管理人员；

3．法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

—2—第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第四章议事规则

第十条提名委员会每年根据需要不定期召开会议。提名委

员会会议召开前三日须通知全体委员，但在特殊或紧急情况下，经全体委员同意，召开临时会议可豁免上述通知时限。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十一条提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因

故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席。委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方

可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

—3—第十三条提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为投票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决

策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通

过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应

当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于十年。

第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第二十条提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人

员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本细则执行。

第二十一条本细则由董事会负责制订和修订，自董事会审

议通过之日起生效，修订亦同。

—4—第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定执行；本

细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交

易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关规定执行。

第二十三条本细则解释权归属董事会。

奥美医疗用品股份有限公司

二〇二五年十一月

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