证券代码：002951证券简称：金时科技公告编号：2026-025

四川金时科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，本次董事会审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对已获授但解锁条件未成就的193.61万股限制性股票进行回购注销。若本议案获得通过，回购注销完成后，公司总股本将由405000000股减少至403063900股，公司注册资本将由

405000000元变更为403063900元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体情况如下：

修订前修订后

第六条首次公开发行股票后，公司注册资本为人第六条公司注册资本为人民币403063900元。

民币40500万元。

第二十一条公司已发行的股份数为40500万股，第二十一条公司已发行的股份数为403063900股，均为人民币普通均为人民币普通股。股。

第一百五十条公司设董事会秘书，负责公司股东第一百五十条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的

会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者

料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事关系工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本宜。章程的有关规定，不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本人，确保有足够的时间和精力独立履行职责，并持续加强证券法律法

1章程的有关规定。规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有董事会秘书作为公司高级管理人员，应当列席股东会、董事会会议。

权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支文件、资料，了解公司的财务和经营等情况。董事、其他高级管理人持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个人不得员及公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘干预董事会秘书的正常履职行为。书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会在审议通过本议案后，同意授权董事会及其授权经办人办理注册资本变更、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以相关主管部门核准的内容为准。

三、其他相关制度制定及修订情况序号制度名称类型备注

1《舆情管理制度》修订

2《印章管理制度》修订

3《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定尚需提请股东会审议

上述制度的内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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