金时科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2026-056

四川金时科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026年 10 月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026年 10月 23日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。

董事会秘书及其他全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司 2026年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规

定审议和编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》

董事会同意控股子公司金时新能实施增资扩股并引入新投资者，并由公司以债转股的方式对金时新能进行增资。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事李杰先生因兼任子公司金时新能总经理，存在利益冲突，主动回避表决。