亚世光电:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002952证券简称：亚世光电公告编号：2026-018

亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

3.00非累积投票提案√

的议案

4.00关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案非累积投票提案√

5.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案非累积投票提案√

7.00关于为控股子公司提供财务资助的议案非累积投票提案√

8.00关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案非累积投票提案√

9.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、其他说明

议案7、议案8为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予以回避。上述议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026年5月15日至5月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股

份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2025年度股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：彭冰

联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号

邮编：114045

联系电话：0412-5218968

传真：0412-5211729联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

5、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1：

亚世光电（集团）股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362952”，投票简称为“亚世投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

亚世光电（集团）股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚世光电（集团）

股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

3.00√

的议案

4.00关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案√