证券代码：002952证券简称：亚世光电公告编号：2026-006

亚世光电（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年4月14日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2026年4月24日在亚世光电（集团）股份有

限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列

席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

同意公司编制的《2026 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》

批准公司编制的《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事张晓冬先生、王谦女士、佟桂萱女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于公司2025年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司对2025年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本164340000股扣除回购专用证券账户上已回购股份400000股（回购股份不参与本次利润分配）暨以163940000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金红利人民币8197000.00元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：

会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事长、总裁 JIA JITAO先生的薪酬事项，董事长、总裁 JIA JITAO先生及关联董事 LIU HUI 女士、JIALINGXUE女士回避表决。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士、董事林雪峰先生、职工代表董事王佩姝女士、独立董事张晓冬

先生、王谦女士、佟桂萱女士的薪酬事项，各位董事对本人的薪酬事项回避表决。

会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事 LIU HUI女士的薪酬，董事 LIU HUI女士及关联董事 JIA JITAO 先生、JIA LINGXUE 女士回避表决。

会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事 JIA LINGXUE女士的薪酬事项，董事 JIA LINGXUE女士及关联董事 JIA JITAO 先生、LIU HUI女士回避表决。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了财务总监贾艳女士的薪酬事项。

本议案中关于董事的2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司<对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

同意公司编制的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务

报告审计机构，聘期为一年。同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币70000万元，同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自2025年度股东会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。11、审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》同意公司及下属控股子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务，交易合约量不超过人民币60000万元，2026年度开展金融衍生品套期保值业务期限为2025年度股东会审议通过之日起十二个月。同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东会审议通过的金融衍生品套期保值业务额度内负

责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分

行、招商银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币35000万元的综合授信额度。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士、JIA

LINGXUE女士、王佩姝女士与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-016）。

14、审议了《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士、JIA

LINGXUE女士、王佩姝女士与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日下午14时在公司会议室召开2025年度股东会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司董事会

2026年4月27日