亚世光电（集团）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事

专门会议第一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

经核查，我们认为：公司制定的《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事的薪酬提交公司2024年度股东大会审议。

对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。

表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由3名独立董事一致赞成通过。

涉及与会独立董事薪酬的事项由2名独立董事赞成通过。

特此决议。

亚世光电（集团）股份有限公司董事会独立董事专门会议

2025年4月24日（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议签字页）

出席会议独立董事签字：

王谦（签字）：（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议签字页）

出席会议独立董事签字：

佟桂萱（签字）：（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第一次会议决议签字页）

出席会议独立董事签字：

张晓冬（签字）：