证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2024-033

广东日丰电缆股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开

了第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了

《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司报表期末累积未分配利润为624506865.45元，2023年度母公司实现净利润130021079.69元。

截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为696653977.18元，2023年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为146459336.41元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为624506865.45元。

二、2023年度利润分配预案基本内容

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的2023年度利润分配预案如下：

公司拟以2023年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），预计派发现金股利35145296.10元（含税）。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，本次转增后，公司的总股本为456888849股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见：

公司第五届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审

议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议意见：

经独立董事专门会议审议认为：公司对全体股东进行利润分配不会对公司的

经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、公司相关规定制度。该利润分配预案是在2023年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

3、监事会意见：

公司第五届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审

议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2024年4月26日