日丰股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2026-047

广东日丰电缆股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月24日14:30；

网络投票时间：2026年6月24日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15-15:00。

2、召开地点：中山市西区街道港隆中路28号公司总部二楼会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长冯就景先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共180人，代表有表决权的股份为296627469股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3547700股）的60.7803%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份为295387970股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数

3547700股）的60.5264%。通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有

表决权的股份为1239499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共176人，代表有表决权的股份为2544215股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3547700股）的0.5213%。

本次股东会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意296183173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8502%；

反对377536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权66760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0225%。

中小股东表决情况：