证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-075

鸿合科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 29日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：上海市普陀区赢华国际广场 8号楼 510室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长姚瑞波先生7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

8、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 236639912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4404440股，不享有股东会表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司

17860872股股份（占公司股份总数的 7.52%）对应的表决权。具体内容详见公司于 2025年 11月 1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。

截至本次股东会股权登记日，张树江通过大宗交易方式累计减持了公司股份 60000股。

张树江放弃剩余持有的公司 17800872股股份（占公司股份总数的 7.52%）对应的表决权。

综上，公司有效表决权股份总数为 214434600股。

9、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 49人，代表股份 107657230股，占公司有表决权股份总数的 50.2052%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 105278308股，占公司有表决权股份总数的 49.0958%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2378922 股，占公司有表决权股份总数的

1.1094%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 44人，代表股份 2378922股，占公司有表决权股份总数的 1.1094%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 2378922股，占公司有表决权股份总数的

1.1094%。

10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次

股东会的现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于终 总表决 107566 99.9154

91030 0.0846% 0 0.0000% 0

1 止实施 情况 200 % 通过

2026年 其中， 228789 96.1735 91030 3.8265% 0 0.0000% 0股票期 中小股 2 %

权激励 东的表

计划的 决情况议案

总表决 107566 99.9157

关于拟 83830 0.0779% 6900 0.0064% 0

情况 500 %变更会其中，

2 计师事 通过

中小股 228819 96.1861

务所的 83830 3.5239% 6900 0.2900% 0

东的表 2 %议案决情况

上述议案 1为特别决议议案，根据上述表决情况，议案 1已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所张伟丽、王天浩律师出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《鸿合科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于鸿合科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日