证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-063

鸿合科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 9月 21日（星期一）召

开 2026年第二次临时股东会，审议第三届董事会第二十四次会议提交的相关议案，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 09月 21日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 21日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 09月 14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼 16层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目编码可以投票

1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王陈琛女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举彭骥先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举战丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举宋利国先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李姚矿先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举黄福平先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司

2026年 9月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、本次股东会审议提案涉及到选举非独立董事与独立董事，非独立董事与独立董

事的表决分别进行，提案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 1.00和提案 2.00采取累积投票方式进行逐项选举，应选非独立董事 4人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：* 上市公司的董事、高级管理人员；* 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表

决单独计票，并根据表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 9月 17日（星期四），上午 9:00至 12:00，下午 13:00至

17:302、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示

本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能

够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或

传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系人：张晨

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@honghe-tech.com

会议费用：本次股东会会期为半天，出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：鸿合科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年 09月 05日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿合投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人A投 X1 票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4位），股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位），股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3位独立董事候选人中将

其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 09 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 09月 21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2鸿合科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿合科技股份有限公

司于 2026年 09月 21日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表填报投给候选人的

提案编码 提案名称 备注选举票数累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人

1.01 选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举王陈琛女士为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举彭骥先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举战丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举宋利国先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举李姚矿先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举黄福平先生为公司第四届董事会独立董事 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

委托人持股类别：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：