东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿

合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对鸿合科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额

169158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月

16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币136581.79万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币

16780.97万元；2023年直接投入募投项目人民币2213.68万元；2024年直接

投入募投项目人民币1349.89万元；2025年直接投入募投项目人民币356.46万元）。节余募集资金永久性补充流动资金合计21779.82万元人民币，闲置

1募集资金购买理财产品投资余额为18170.00万元人民币，募集资金专户余额

为1695.02万元人民币。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额179818.71

减：发行费用10660.33

实际募集资金净额169158.38

减：直接投入募投项目的金额131503.76

募投项目先期投入及置换5078.03

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况0.00

节余募集资金永久性补充流动资金21779.82

进行现金管理的闲置募集资金18170.00

财务费用-银行手续费1.27

加：财务费用-存款利息收入457.66

加：理财产品投资收益8498.58

截止2025年12月31日募集资金净额余额1581.74

加：尚未支付的发行费用113.29

截止2025年12月31日募集资金账户余额1695.02

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱

学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限

公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大

2差异。截至2025年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

账户名称/开户银行银行账号期末余额募集资金用途实施主体交通银行股份有限公司110061415018800027

鸿合科技注-交互显示产品生产北京北清路支行336

基地项目已完结，上海浦东发展银行股份793500788019000007注

鸿合创新-账户已注销有限公司深圳前海分行57宁波银行股份有限公司注

鸿合科技7707012200011217722.26北京亚运村支行用于研发中心系统宁波银行股份有限公司建设项目注

鸿合创新7707012200011265170.77北京亚运村支行宁波银行股份有限公司注

鸿合科技77070122000112233-营销服务网络建设北京亚运村支行

项目已完结，账户宁波银行股份有限公司

鸿合创新注77070122000112707-已注销北京亚运村支行交通银行股份有限公司110899991010003127

鸿合科技注114.81北京北清路支行135用于信息化系统建交通银行股份有限公司110060974018800093设项目注

鸿合创新56.48北京上地支行600宁波银行股份有限公司注

鸿合科技77070122000112386-北京亚运村支行用于补充流动资

招商银行股份有限公司金，账户已注销注

鸿合创新755925470610618-深圳分行车公庙支行鸿合交互显示产业中国银行股份有限公司注

鸿程光电179757087601-基地首期项目已完蚌埠长兴路支行结，账户已注销交通银行股份有限公司110061415013000532注

鸿合爱学1416.87用于教室服务项目北京北清路支行994

3交通银行股份有限公司110061415013000597

鸿合爱学注2.35用于师训服务项目北京北清路支行173交通银行股份有限公司110061415013001696用于研发中心系统注

鸿合爱学11.48北京北清路支行851建设项目

合计----1695.02--

注1：为相关募集资金投资项目的实施主体。

注2：上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额18170.00万元人民币。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表公司改变募集资金投资项目情况表详见“变更募集资金投资项目情况”（附表2）。

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额39380.84万元，其中16240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6240.00万元，变更后该项目总投资为

29380.84万元，使用募集资金投入金额为21133.98万元；拟新增鸿合交互显示产

业基地首期项目，总投资为19486.39万元，使用募集资金投入金额为10000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。

公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关

4于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进

公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12000.00万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为

15732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5370.00万元及6630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。

为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并对除了"补充流动资金项目"和"交互显示产品生产基地项目"之外的其他六个募投项目的募集资金投入额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”拟增加募集资金投入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目拟减少募集资金的投入，增加自有资金的投入，同时同意对"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"的实施方式进行调整，将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。本次调整部分募投项目募集资金的投入金额及实施方式是基于各个募投项目投资总金额不变

的基础上进行助于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》，鉴于购置合适的实施场地较难在短时间内完成，为满足公司持续经营的办公需要，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。另外，经综合评估公司募投项目的实施进展以及资金投入的紧

5急程度，在保持各募投项目投资总额不变的基础上，公司对部分募投项目的募集

资金投入金额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”调出9000万元人民币，“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“师训服务项目”和“教室服务项目”分别调入

5000万元、1000万元和3000万元人民币。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心系统建设项目”“教室服务项目”“师训服务项目”无法单独

核算效益，主要是收益边界无法单独划分，渠道重复；硬件销售的复购率、客单价、续约率，高度依赖服务质量与用户粘性；服务的获客成本、转化率、续费率，高度依赖硬件的市场渗透率与品牌信任；属于整体经营优化，无法独立分割测算。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等

法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-12月

编制单位：鸿合科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额169158.38本报告期投入募集资金总额356.46

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额46737.01已累计投入募集资金总额136581.79

累计改变用途的募集资金总额比例27.63%项目可行是否已改变截至期末累截至期末投入是否达募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可使本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额进度(3)＝到预计诺投资总额总额（1）投入金额(2)(2)/(1)用状态日期现的效益生重大变分改变）［注］效益化

交互显示产品生产基地项目否88650.0088650.000.0075895.6185.61%已结项-4157.66否否

研发中心系统建设项目是16603.0316603.030.008161.8049.16%2026年12月31日不适用否

营销服务网络建设项目是5771.375771.370.005547.4996.12%已结项不适用否

信息化系统建设项目是13633.9813633.98289.447658.0056.17%2026年12月31日不适用否

补充流动资金否27000.0027000.000.0027000.00100.00%—不适用否

鸿合交互显示产业基地首期项目是11000.0011000.000.008031.3873.01%已结项3723.11否否

教室服务项目是4630.004630.0067.023252.1170.24%2026年12月31日不适用否

师训服务项目是1870.001870.000.001035.4055.37%2026年12月31日不适用否

合计—169158.38169158.38356.46136581.7980.74%—-434.55——超募资金投向不适用

7公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项日之“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展趋势、公司发展战略以

及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间至2025年12月31日。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资未达到计划进度原因（分具体募投项目）金专用账户的议案》。公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项目之“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展趋势、公

司发展战略以及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长上述募投项目达到预定可使用状态的时间至2026年12月31日。

交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，是由于国内市场环境竞争激烈，业绩压力有所增加，进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，拟先使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目，即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。

募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意使用募集资金和自有资金自购房产实施“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》。会议同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化

8系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露

的《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元。天职国际会计募集资金投资项目先期投入及置换情况师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2019]32320号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过28800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月25日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20300.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币23000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19000.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币17000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月28日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为11800.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，于2021年4月28日召开2020年年度股东大会审

9议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资

金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过

12个月的低风险投资产品。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个

月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

截至2025年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18170.00万元，其中购买宁波银行股份有限公司的“七天通知存款”2000万元，预期年化收益率0.85%-1.55%，宁波银行股份有限公司的“单位结构性存款”8000万元，预期年化收益率1.00%-2.10%；交通银行股份有限公司“蕴通财富定期型结构性存款105天（挂钩汇率区间累计型）”7100万元，预期年化收益率1.00%-1.80%，交通银行股份有限公司的“7天通知存款”200万元，预期年化收益率0.75%，交通银行股份有限公司的“3个月定期存款”870万元，预期年化收益率1.00%。

公司于2022年12月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费募集资金结余的金额及原因后的金额5568.48万元）19554.96万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额18801.23万元，含2023年9月专户结息2.29万元）。

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股

10东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元）3217.51万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额2978.59万元）。

募集资金节余的主要原因：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币19865.02万元（含累计收到银行存款利息、理财收益、已过置换期尚未使用的募集资金用途及去向的发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币1695.02万元，理财产品投资余额为人民币18170.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

11附表2：

变更募集资金投资项目情况

2025年度

编制单位：鸿合科技股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末改变后项目本年度截至期末实际项目达到预定可使改变后的项目改变后的项对应的投资进度本年度是否达到预拟投入募集资金总额实际投入累计投入金额用状态可行性是否发

目原承诺项目(1)金额(2)（%）实现的效益计效益(3)=(2)/(1)日期生重大变化

研发中心系统研发中心系统建设16603.038161.8049.162026年12月31日不适用否建设项目项目鸿合交互显示鸿合交互显示产业

产业基地首期11000.008031.3873.012023年12月22日3723.11否否基地首期项目项目

教室服务项目教室服务项目4630.0067.023252.1270.242026年12月31日不适用否

师训服务项目师训服务项目1870.001035.4055.372026年12月31日不适用否

合计－34103.0367.0220480.7－3723.11－－

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额39380.84万元，其中16240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6240.00万元，变更后该项目总投资为29380.84万元，使用募集资金投入金额为21133.98万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19486.39万元，改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）使用募集资金投入金额为10000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。

公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12000.00万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12000.00万元，其中，“师训服务

12项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5370.00万元及6630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。

为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并对除了"补充流动资金项目"和"交互显示产品生产基地项目"之外的其他六个募投项目的募集资金投入额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”拟增加募集资金投入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目拟减少募集资金的投入，增加自有资金的投入，同时同意对"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"的实施方式进行调整，将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。本次调整部分募投项目募集资金的投入金额及实施方式是基于各个募投项目投资总金额不变的基础上进行助于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》，鉴于购置合适的实施场地较难在短时间内完成，为满足公司持续经营的办公需要，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。另外，经综合评估公司募投项目的实施进展以及资金投入的紧急程度，在保持各募投项目投资总额不变的基础上，公司对部分募投项目的募集资金投入金额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”调出9000万元人民币，“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“师训服务项目”和“教室服务项目”分别调入5000万元、1000万元和3000万元人民币。

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项日之“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展趋势、公司发展战略以及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间至2025年12月31日。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》。公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项目之“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展趋势、公司发展战略以及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，

13在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”“信息化系统建设项目”“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长上述募投项目达到预定可使用状态的时间至2026年12月31日。

鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，是由于国内市场环境竞争激烈，业绩压力有所增加，进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无14（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

廖卫江朱树博东兴证券股份有限公司年月日

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