证券代码：002955证券简称：鸿合科技公告编号：2025-083

鸿合科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层

3．会议召集人：公司董事会

4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5．会议主持人：孙晓蔷女士。

6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票1上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7．关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为236639912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2398850股，不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17860872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署<股份转让协议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。

综上，公司有效表决权股份总数为216380190股。

8．会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人77人，代表股份120004341股，占公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份107459408股，占公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。

通过网络投票的股东71人，代表股份12544933股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表股份12545033股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份12544933股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

9．公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请

2的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 119966741 99.9687 37300 0.0311 300 0.0002

中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东中小股东有中小股东有中小股东有

类型票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 12507433 99.7003 37300 0.2973 300 0.0024

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.00审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 113799759 94.8297 6204382 5.1701 200 0.0002

中小股东的表决情况：

股东同意反对弃权

3类型占出席会议占出席会议占出席会议

中小股东有中小股东有中小股东有票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 6340451 50.5415 6204382 49.4569 200 0.0016

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 113799729 94.8297 6204382 5.1701 230 0.0002

中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东中小股东有中小股东有中小股东有

类型票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 6340421 50.5413 6204382 49.4569 230 0.0018

审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 113799729 94.8297 6204382 5.1701 230 0.0002

中小股东的表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数（股）占出席会议票数（股）占出席会议票数（股）占出席会议

4中小股东有中小股东有中小股东有

效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 6340421 50.5413 6204382 49.4569 230 0.0018

审议结果：通过。

2.04关于修订《累积投票管理制度》的议案

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 113799729 94.8297 6204382 5.1701 230 0.0002

中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东中小股东有中小股东有中小股东有

类型票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 6340421 50.5413 6204382 49.4569 230 0.0018

审议结果：通过。

2.05关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 119966811 99.9687 37300 0.0311 230 0.0002

中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东中小股东有中小股东有中小股东有

类型票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 12507503 99.7008 37300 0.2973 230 0.0018

5审议结果：通过。

议案3.00审议《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》

本次改选第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

3.01选举姚瑞波先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179877 99.3130

中小股东的表决情况：

占出席会议中小股东有效股东类型获得的中小股东选举票数

表决权比例（%）

A股 11720569 93.4280

表决结果：当选。

3.02选举王陈琛女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179864 99.3130

中小股东的表决情况：

占出席会议中小股东有效股东类型获得的中小股东选举票数

表决权比例（%）

A股 11720556 93.4279

表决结果：当选。

3.03选举彭骥先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179067 99.3123

中小股东的表决情况：

占出席会议中小股东有效股东类型获得的中小股东选举票数

表决权比例（%）

6A股 11719759 93.4215

表决结果：当选。

议案4.00审议《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》

本次改选第三届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

4.01选举宋利国先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179864 99.3130

中小股东的表决情况：

占出席会议中小股东有效股东类型获得的中小股东选举票数

表决权比例（%）

A股 11720556 93.4279

表决结果：当选。

4.02选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179864 99.3130

中小股东的表决情况：

占出席会议中小股东有效股东类型获得的中小股东选举票数

表决权比例（%）

A股 11720556 93.4279

表决结果：当选。

4.03选举黄福平先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

占出席会议股东有效表决股东类型获得的选举票数

权比例（%）

A股 119179057 99.3123

中小股东的表决情况：

股东类型获得的中小股东选举票数占出席会议中小股东有效

7表决权比例（%）

A股 11719749 93.4214

表决结果：当选。

议案5.00审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东有效表股东有效表股东有效表

类型票数（股）票数（股）票数（股）决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）

A股 119966711 99.9686 37300 0.0311 330 0.0003

中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东中小股东有中小股东有中小股东有

类型票数（股）票数（股）票数（股）效表决权比效表决权比效表决权比例（%）例（%）例（%）

A股 12507403 99.7000 37300 0.2973 330 0.0026

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、张艺露律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

8鸿合科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

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