证券代码：002957证券简称：科瑞技术公告编号：2026-029

深圳科瑞技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00

2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业

园瑞明大厦A塔15楼会议室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投

票的起止时间为2026年6月22日上午09:15至2026年6月22日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东383人，代表股份234046740股，占公司有表决权股份总数的55.7477%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份222928183股，占公司有表决权股份总数的53.0994%。

通过网络投票的股东378人，代表股份11118557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份11122257股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

通过网络投票的中小股东378人，代表股份11118557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。

3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师

等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意233581940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8014%；反对389300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%；弃

权75500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，中小股东总表决情况：同意10657457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8210%；反对389300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权75500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。本议案获得通过。

2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意233583040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8019%；反对389300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%；弃

权74400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

其中，中小股东总表决情况：同意10658557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8309%；反对389300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6689%。

本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2026年6月23日