证券代码：002957证券简称：科瑞技术公告编号：2025-077

深圳科瑞技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次

持有人会议通知于2025年9月25日向各位持有人发出，于2025年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书李日萌主持，出席本次会议的持有人41人，代表2025年员工持股计划份额13606720份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意13606720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举宋秋玉女士、彭伟女士、高乃茂先生为公司2025年员工持股计划管理

委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意13606720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日召开的2025年员工持股计划第一次管理委员会会议选举宋秋玉女士为

2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

（3）负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照本员工持股计划

的规定决策持有人继续参与本员工持股计划的资格，办理持有人持有的本员工持股计划权益的处置事宜，按规定择机出售标的股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具，开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；

（4）代表全体持有人签署相关文件；

（5）管理员工持股计划利益分配；

（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格

的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（7）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（10）持有人会议授权的其他职责；（11）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意13606720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2025年9月27日