青农商行:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002958证券简称：青农商行公告编号：2026-003

转债代码：128129转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2026年第一次临时股东会定于

2026年2月3日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十六次临时会议审议

通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年2月3日（星期二）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2026年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本

行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本

-1-行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。

根据国家金融监督管理总局相关制度及公司章程等规定，在本行授信逾期的股东及质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

2.本行董事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于选举梁衍波先生为第五届董事会执行董事的议案√

-2-上述第1.00项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案的具体内容，请见本行同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

三、现场会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其

身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

3.拟参加本次股东会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记

时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

（二）登记时间：现场登记时间为2026年1月30日上午9:00-11:30，下午

13:30-17:00。采取传真方式登记的须在2026年1月30日下午17:00之前传真至本行。

（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（四）联系方式：

地址：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）32楼董事会办公室

联系人：贾女士、王先生

-3-电话：0532-66955366、0532-66957766

传真：0532-66957780

（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加本次股东会投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”，投票简称为“青农投票”。

2.本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月3日上午9:15，结束时间为2026年2月3日下午15:00。

-4-2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026年1月13日

-5-附件1：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2026年2月3日在青岛

召开的青岛农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

备注提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票