青农商行:江苏世纪同仁律师事务所关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于

青岛农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的

法律意见书

致：青岛农村商业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行

有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格1.2026年6月4日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的议案》。

2026年6月5日，公司在指定信息披露媒体刊登了《青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

1上述会议通知公告中载明了本次股东会的召开日期、时间、地点、会议审议

事项、会议出席对象、会议登记方法和会议召集人等相关事项，还提供了网络投票方式，并载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在本次股东会召开20日前刊登了会议通知。

2.公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2026年6月25日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

3.公司本次股东会的现场会议于2026年6月25日下午14:30在青岛市崂山区

秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室召开，会议由于丰星（代为履行董事长职责）主持，会议召开的日期、时间、地点符合本次股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：

公司在法定期限内公告了本次股东会的召开日期、时间、地点、会议审议事项、

会议出席对象、会议登记方法和会议召集人等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人的资格合法、有效。

二、关于本次股东会的出席人员资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共656人，所持有表决权股份数共计2451927734股，占公司有表决权股份总额的45.2454%。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计9人，所持有表决权股份

2数共计554487098股，占公司有表决权股份总额的10.2320%。

2.通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规

定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计647人，所持有表决权股份数共计1897440636股，占公司有表决权股份总额的35.0135%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。

经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为：出席本次股东会的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会对相关议案表决结果如下：

1.《青岛农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

议案名称同意反对弃权青岛农村商业股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例银行股份有限公司2025年度董事会工作232239081294.7169%950313353.8758%345055871.4073%报告

表决结果：通过。

2.《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

议案名称同意反对弃权

3股数股数（股）比例股数（股）比例比例

（股）关于青岛农村

1667155257662

商业银行股份227944592392.9655%6.7994%0.2352%

091

有限公司其中中小投资者投票情况

2025年度利

股数

润分配方案的股数（股）比例股数（股）比例比例

（股）议案

1667155257662

92005742384.2128%15.2595%0.5278%

091

表决结果：通过。

3.《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2026年日常关联交易预计额度的议案》

3.1《青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例青岛国信发展

177522851293.5845%809714314.2686%407267912.1470%（集团）有限其中中小投资者投票情况责任公司及其股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例关联企业

97084101288.8610%809714317.4113%407267913.7277%

表决结果：通过。

3.2《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业》

议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例青岛城市建设

182745611293.7543%810143314.1563%407267912.0894%投资（集团）有其中中小投资者投票情况限责任公司及股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例其关联企业

97079811288.8570%810143317.4152%407267913.7277%

表决结果：通过。

3.3《青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业》

议案名称同意反对弃权

青岛金家岭控股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

4股集团有限公218015031294.7098%810450313.5207%407323911.7695%

司及其关联企其中中小投资者投票情况

业股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

82076181287.0799%810450318.5986%407323914.3216%

表决结果：通过。

3.4《青岛融资担保集团有限公司及其关联企业》

议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

青岛融资担保232948351295.0062%825721313.3676%398720911.6262%集团有限公司其中中小投资者投票情况

及其关联企业股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

97009501288.7927%825721317.5578%398720913.6495%

表决结果：通过。

3.5《青岛财通集团有限公司》

议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

233029611295.0393%814505313.3219%401810911.6388%

青岛财通集团其中中小投资者投票情况有限公司股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

97090761288.8671%814505317.4552%401810913.6778%

表决结果：通过。

3.6《青岛银行股份有限公司》

议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

177546321293.5968%813694314.2895%400940912.1136%

青岛银行股份其中中小投资者投票情况有限公司股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

97107571288.8825%813694317.4477%400940913.6698%

表决结果：通过。

3.7《日照银行股份有限公司》

5议案名称同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

202874861294.3485%814205313.7865%401015911.8650%

日照银行股份其中中小投资者投票情况有限公司股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

97101711288.8771%814205317.4524%401015913.6705%

表决结果：通过。

4.《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案》

议案名称同意反对弃权

关于聘请青岛股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

农村商业银行233031551295.0401%818905313.3398%397216911.6200%股份有限公司其中中小投资者投票情况

2026年度外部股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

审计机构的议

97092701288.8688%818905317.4954%397216913.6357%

案

表决结果：通过。

5.《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

议案名称同意反对弃权关于《青岛农村股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例商业银行股份228127072393.0399%1506318206.1434%200251910.8167%有限公司工资其中中小投资者投票情况总额管理办法》股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

的议案92188222384.3798%15063182013.7873%200251911.8329%

表决结果：通过。

6.《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》议案名称同意反对弃权关于《青岛农村股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例商业银行股份221961719890.5254%2258018459.2092%65086910.2655%

有限公司董事、其中中小投资者投票情况

高级管理人员股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

6薪酬管理办法》

86022869878.7366%22580184520.6676%65086910.5957%

的议案

表决结果：通过。

7.《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》议案名称同意反对弃权关于《青岛农村股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例商业银行股份227311632392.7073%1518852206.1945%269261911.0982%有限公司2026其中中小投资者投票情况

年董事、高级管股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例理人员薪酬方

91372782383.6334%15188522013.9020%269261912.4646%案》的议案

表决结果：通过。

8.《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2026年非执行董事津贴方案〉的议案》议案名称同意反对弃权关于《青岛农股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例村商业银行股228362822393.1360%1485571206.0588%197423910.8052%份有限公司其中中小投资者投票情况

2026年非执行股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

董事津贴方

92423972384.5956%14855712013.5974%197423911.8070%案》的议案

表决结果：通过。

9.《关于发行金融债券并向董事会授权的议案》

议案名称同意反对弃权关于发行金融股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例债券并向董事

会授权的议案232337391294.7570%892702313.6408%392835911.6022%

表决结果：通过。