小熊电器:关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002959证券简称：小熊电器公告编号：2024-030

小熊电器股份有限公司

关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届

董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于

2024年5月10日（星期五）召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年 4月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东佛山市兆峰投资有限公司（以下简称“兆峰投资”）《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2024年4月25日，兆峰投资持有公司股份

69287400股，占公司总股本的44.17%，符合提出临时提案的主体资格。临时

提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年4月9日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中关于2023年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况1.会议届次：2023年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过，

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间

为：2024年5月10日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器

新总部一楼会议室。

二、会议审议事项1.股东大会表决的提案名称表1本次股东大会议案编码一览表备注议案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度报告全文及其摘要》√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2023年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》√

8.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√

9.00《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》√

10.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√

11.00《关于2024年度对外担保额度的议案》√

12.00《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>

13.00√的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.特别提示和说明

（1）第1项至第12项议案已经公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会

第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。第13项议案已经公司第三届董事会

第八次会议审议，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）上述第11、12项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、会议登记事项1.登记时间：2024年4月30日9:00-11:00和14:00-16:00

2.登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事

会办公室

3.登记方式

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身

份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份

证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人：刘奎、郑文韬

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

5.出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议；

3.第三届董事会第八次会议决议；4.兆峰投资出具的《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》；

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2024年4月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362959

2.投票简称：小熊投票

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份

有限公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

备注表决情况该列打勾议案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票