证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-097

小熊电器股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 11月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司总部会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李一峰先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 100人，代表股份 26581164股，占公司有表决权股份总数的 17.3826%。（截至股权登记日公司总股本为 155833544股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2915018股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 152918526股）。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 232878 股，占公司有表决权股份总数的 0.1523%。通过网络投票的股东 98人，代表股份 26348286股，占公司有表决权股份总数的 17.2303%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 6570353股，占公司有表决权股份总数的 4.2966%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 202878 股，占公司有表决权股份总数的 0.1327%。通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 6367475股，占公司有表决权股份总数的 4.1640%。

9、公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书出席或列席了本次会议，北

京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 26515523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7531%；反对 41441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559%；

弃权 24200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%。

中小股东总表决情况：同意 6504712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0010%；反对 41441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6307%；弃权 24200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3683%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所桑健、曲艺律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、小熊电器股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2026年第五次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 12 日