青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2024-020

青鸟消防股份有限公司

关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及

2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月25日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》。具体事项公告如下：

一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定根据2023年4月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为18万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

经核算，公司2023年董事、监事及高级管理人员在其任期内的税前报酬如下表：

从公司获得的税前报酬姓名职务任职状态总额（万元）

蔡为民董事长现任358.27

倪金磊董事现任18.00

郑重董事现任18.00

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康亚臻董事、副总经理现任193.61

高俊艳董事、副总经理现任211.62

石佳友独立董事现任18.00

袁皓独立董事现任18.00

JESSE ZHIXI FANG 独立董事 现任 18.00

王国强监事现任75.45

周敏监事现任15.00

夏涛监事现任104.42

张黔山总经理、董事会秘书任免292.24

何军副总经理任免16.00

仇智珩副总经理现任110.55

卢文浩总经理离任64.63

合计----1531.79

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。2023年公司董事、监事及高级管理人员的任免情况请详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。

二、2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

3、薪酬标准：

（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元

人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

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（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管

理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2024年3月25日

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