青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2026-023

青鸟消防股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为2025年度利润分配。

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为319618817.07元，加上年初未分配利润3110136320.82元，减去报告期已分配的2024年度现金股利

144886908.00元，减去计提的法定盈余公积金35598222.07元及其他影响，合并

报表2025年末可供股东分配的利润为3249270007.82元；公司2025年度母公司实

现净利润355982220.65元，加上年初未分配利润2826092896.53元，减去报告期已分配的2024年度现金股利144886908.00元，减去计提的法定盈余公积金

35598222.07元及其他影响，母公司报表2025年末可供股东分配的利润为

3001589987.11元。

3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障

1青鸟消防股份有限公司

公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2025年度利润分配预案为：

以2025年12月31日的总股本879808869股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计人民币131971330.35元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本175961774股，转增后公司总股本增加至1055770643股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。

4、目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025年度利润分配方案实施时，如

因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为131971330.35元（含税）；2025年度公司注销完成2024年度已回购待注销股份数量9533739股，对应回购股份支付总金额为100002275.88元（不含交易费用）。因此公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为231973606.23元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.58%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）131971330.35144886908.00260448781.60

回购注销总额（元）100002275.88注199832701.680.00

归属于上市公司股东319618817.07353045688.53658902409.75

的净利润（元）

2青鸟消防股份有限公司

合并报表本年度末累3249270007.82

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末3001589987.11

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度

最近三个会计年度累537307019.95

计现金分红总额（元）

最近三个会计年度累299834977.56

计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平443855638.45

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注837141997.51

销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：2024年7月16日-2024年11月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9533739股，支付总金额为人民币100002275.88元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份注销事宜已于2025年1月14日办理完成。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预

案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3青鸟消防股份有限公司2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.98亿元、人民币

8.76亿元，其分别占总资产的比例为3.35%、8.47%，均低于50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2026年3月30日

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