青鸟消防:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2025-068

青鸟消防股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议于2025年11月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2025年12月4日上午9:15，

结束时间为：2025年12月4日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月28日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

2.00关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√

3.00股东会议事规则√

4.00董事会议事规则√

5.00独立董事制度√

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6.00关联交易管理制度√

7.00对外投资管理制度√

8.00募集资金管理制度√

9.00会计师事务所选聘制度√

10.00未来三年股东回报规划（2025-2027）√

11.00董事、高级管理人员离职管理制度√

12.00关于向子公司提供担保的议案√

2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监

事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、特别决议事项：议案2.00、议案3.00、议案4.00为特别决议事项，须由

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人

凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人

身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的

3青鸟消防股份有限公司

文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2025年12月2日（星期二），

上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在

2025年12月2日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。

4、会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股

东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

4青鸟消防股份有限公司特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2025年11月14日

5青鸟消防股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9：15，结束

时间为2025年12月4日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

青鸟消防股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

关于变更注册资本暨修订《公司章程》

2.00√

的议案

3.00股东会议事规则√

4.00董事会议事规则√

5.00独立董事制度√

6.00关联交易管理制度√