青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2025-051

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知

已于2025年8月15日向公司全体董事发出，会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《青鸟消防股份有限公司2025年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》青鸟消防股份有限公司

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2025年8月25日