北京市中咨律师事务所

关于青鸟消防股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年十二月

北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034

电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616(法律部)66091199(知识产权部)

网址：http://www.zhongzi.com.cn/致：青鸟消防股份有限公司

北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问。

承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出席本次股东大会并出具本法律意见书。

承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告。

承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序经核查，本次股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。

2025年11月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年11月15日，公司董事会公告了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025

1法律意见书

年12月4日（星期四）14:45在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:15

—下午15:00。

二、关于出席会议人员的资格经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为318人，代表股份

445627032股，占公司有表决权股份总数的50.7717%，均为截至2025年11月

28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份

346652960股，占公司有表决权股份总数的39.4952%；通过网络投票出席的股

东共315人，代表股份98974072股，占公司有表决权股份总数的11.2764%。

出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于会议的表决程序、表决结果经核查，本次股东大会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。

现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

2法律意见书

本次股东大会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意445244012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140%；反对333800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0749%；弃权49220股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0110%。

2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意445339832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%；反对251300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0564%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

3.《股东会议事规则》

表决情况：同意441213870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0097%；反对4375062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9818%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

4.《董事会议事规则》

表决情况：同意441214970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0099%；反对4373962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9815%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

3法律意见书

5.《独立董事制度》

表决情况：同意441205670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0078%；反对4380162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9829%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

6.《关联交易管理制度》

表决情况：同意441211970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0092%；反对4379862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9829%；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

7.《对外投资管理制度》

表决情况：同意441355670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0415%；反对4234962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9503%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

8.《募集资金管理制度》

表决情况：同意441277870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0240%；反对4314862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9683%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

9.《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意441281470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

4法律意见书

的99.0248%；反对4306962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.9665%；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

10.《未来三年股东回报规划（2025-2027）》

表决情况：同意445403132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9498%；反对187160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0420%；弃权36740股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

11.《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意445302932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9273%；反对287100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0644%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

12.《关于向子公司提供担保的议案》

表决情况：同意445024872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8649%；反对563360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1264%；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

四、结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规

5法律意见书定，会议形成的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

6法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）北京市中咨律师事务所（盖章）

负责人：

张楠

承办律师：

蒋红毅李亚峰年月日