青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2025-074

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知

已于2025年12月5日向公司全体董事发出，会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币300000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。青鸟消防股份有限公司三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2025年12月8日