青鸟消防股份有限公司

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2025年度独立董事述职报告

述职人：陈钟

本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以

及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人陈钟，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智

慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。

现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络

与信息安全实验室主任，航天信息股份有限公司独立董事。2025年5月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。并已将自查情况提交给董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

2025年，本人任期内公司共召开股东会1次，董事会12次，本人严格按照有青鸟消防股份有限公司

关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况列席股东会的情况报告期任独立董事现场出席以通讯方委托出席报告期任期内应参缺席董事列席股东姓名董事会次式参加董董事会次期内股东加董事会会次数会次数数事会次数数会次数次数陈钟122100011

2025年，公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期任期内，审计委员会会议召开4次，本人作为公司第五届董事会审计委员会成员，按时出席了全部会议，就公司定期报告、聘任公司财务负责人、续聘审计机构等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。切实履行了审计委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期任期内，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开并出席会议2次，就调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量和价格、注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分

股票期权、注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权议案进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议

报告期任期内，公司第五届董事会独立董事专门会议共召开1次。本人作为公司独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，认真履职，对聘任公司总经理、青鸟消防股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人议案进行审议并发表审核意见，该议案经全体独立董事审议通过后同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等机会，与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

本人在报告期内积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用现场参加会议的机会和其他时间，通过对公司及子公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况；重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险等事项，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间为10天。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的青鸟消防股份有限公司信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，详细讲解公司各业务板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期任期内，公司按时编制并披露了《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘任会计师事务所公司于2025年11月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）聘任、解聘高级管理人员公司于2025年5月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董青鸟消防股份有限公司事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司董事长提名，并经董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任康亚臻先生担任公司总经理，原公司总经理张黔山先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。本人对拟聘任的公司总经理康亚臻先生的个人履历进行了审阅，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司总经理的职责，本人同意聘任其担任公司总经理。

经公司董事长提名，并经董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书。本人对拟聘任的公司董事会秘书颜芳女士的个人履历进行了审阅，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事会秘书的职责，本人同意聘任其担任公司董事会秘书。

经公司总经理提名，并经董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任仇智珩先生、何军先生、颜芳女士担任公司副总经理，原公司董事、副总经理高俊艳女士不再担任公司高级管理人员，但仍继续担任公司董事。本人对拟聘任的公司副总经理仇智珩先生、何军先生、颜芳女士的个人履历进行了审阅，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司副总经理的职责，本人同意聘任其担任公司副总经理。

经公司总经理提名，并经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立先先生担任公司财务负责人。本人对拟聘任的公司财务负责人陈立先先生的个人履历进行了审阅，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司财务负责人的职责，本人同意聘任其担任公司财务负责人。

（四）股权激励计划相关事项

公司于2025年6月9日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量和价格的议案》、《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。青鸟消防股份有限公司经核查，本人认为公司上述股权激励计划相关事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本人对上述事项均投了赞成票，没有提出异议。

（五）修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度事项

公司于2025年11月14日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次

会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、

《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；并根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，修订、制定部分治理制度。本人认为上述制度的修订、制定等均贯彻落实最新法律法规要求，不断完善公司的治理体系，进一步提升公司规范运作水平和经营管理质量。

四、总体评价和建议

报告期任期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认

真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。青鸟消防股份有限公司独立董事：陈钟

2026年3月30日