青鸟智控:第五届董事会第二十二次会议决议公告

青鸟智慧控制科技股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟智控公告编号：2026-060

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第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二

次会议通知已于 2026年 9月 28日向公司全体董事发出，会议于 2026年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。

为持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。

青鸟智慧控制科技股份有限公司本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》《青鸟智慧控制科技股份有限公司

2026年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司 2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方

案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；

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（3）授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；