青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2025-063

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知

已于2025年11月11日向公司全体董事发出，会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事

8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。青鸟消防股份有限公司具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公

司章程、修订对照表。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司修订、制定以下28项制度：

序号制度名称类型

1股东会议事规则修订

2董事会议事规则修订

3董事会审计委员会实施细则修订

4董事会薪酬与考核委员会实施细则修订

5董事会秘书工作细则修订

6独立董事制度修订

7总经理工作细则修订

8关联交易管理制度修订

9对外投资管理制度修订

10信息披露管理制度修订

11募集资金管理制度修订

12规范与关联方资金往来的管理制度修订

13董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订

14内幕信息知情人登记管理制度修订

15合同管理制度修订

16会计师事务所选聘制度修订

17货币资金管理制度修订

18内部审计管理制度修订

19投资者关系管理制度修订

20委托理财管理制度修订青鸟消防股份有限公司

21证券投资管理制度修订

22重大信息内部报告和保密制度修订

23子公司管理制度修订

24未来三年股东回报规划（2025-2027）修订

25董事、高级管理人员离职管理制度制定

26信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定

27市值管理制度制定

28舆情管理制度制定

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《未来三年股东回报规划（2025-2027）》《董事、高级管理人员离职管理制度》等9项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向子公司提供担保公告》。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2025

年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件青鸟消防股份有限公司

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2025年11月14日