瑞达期货:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-024

债券代码：128116债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午15点30分

网络投票时间：2024年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月

22日09:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林志斌先生

6、股权登记日：2024年4月15日7、会议的合法性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人，合计持有公司有表决权的股份总数336663651股，占公司有表决权股份总数的

75.6497%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，持有公司有表决权的股份数为336323000股，占公司有表决权股份总数的75.5732%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，持有公司有表决权的股份数为340651股，占公司有表决权股份总数的的0.0765%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计5人，持有公司有表决权的股份数为343651股，占公司有表决权股份总数的0.0772%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：

（一）审议通过公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》