证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-079

瑞达期货股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第

五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于 2026 年 9 月 23 日、2026 年 10 月 12 日分别召开第五届董事会第十八次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，卢华威先生担任公司独立董事后公司董事会人数由七名增加至八名，根据工商备案需要，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第一百一十九条 公司设董事会。董事会由七 第一百一十九条 公司设董事会。董事会由八

至九名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分 名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一之一且不少于三名，并至少有一名会计专业人士， 且不少于三名，并至少有一名会计专业人士，职工职工代表董事一名。 代表董事一名。

董事会设董事长一名，可设副董事长若干名， 董事会设董事长一名，可设副董事长若干名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 举产生和罢免。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商变更、备案等相关事宜。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

二、备查文件

《第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。瑞达期货股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日