证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2026-036

瑞达期货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月22日（星期三）下午15:30网络投票时间：2026年4月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日上午9:15-9:25、

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林志斌先生

6、股权登记日：2026年4月16日7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开

2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计314人，合计持有公司有表决权的股份总数348262162股，占公司有表决权股份总数的

73.0211%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计4人，持有公司有表决权的股份数为336323200股，占公司有表决权股份总数的70.5178%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计310人，持有公司有表决权的股份数为11938962股，占公司有表决权股份总数的2.5033%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计312人，持有公司有表决权的股份数为11939162股，占公司有表决权股份总数的2.5033%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：

1、审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意348169462股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对70600股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0203%；弃权22100股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。

其中，中小股东表决结果为：同意11846462股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2236%；反对70600股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5913%；弃权22100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1851%。2、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》表决结果：同意348163362股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9716%；反对70600股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0203%；弃权28200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小股东表决结果为：同意11840362股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1725%；反对70600股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5913%；弃权28200股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2362%。

3、审议通过公司《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意348169462股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对73700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0212%；弃权19000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小股东表决结果为：同意11846462股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2236%；反对73700股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6173%；弃权19000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1591%。

4、审议通过公司《关于2026年中期利润分配计划的议案》

表决结果：同意348174862股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对68500股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0197%；弃权18800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小股东表决结果为：同意11851862股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2688%；反对68500股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5737%；弃权18800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1575%。

5、审议通过公司《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意348181462股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9768%；反对58500股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权22200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小股东表决结果为：同意11858462股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3241%；反对58500股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4900%；弃权22200股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1859%。

6、审议通过公司《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案关联股东福建省瑞达控股有限责任公司、詹建芳女士回避表决，有效表决权股份总数为11939162股。

表决结果：同意11831762股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对71100股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.5955%；弃权36300股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.3040%。

其中，中小股东表决结果为：同意11831762股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对71100股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.5955%；弃权36300股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.3040%。

7、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及期货交易的议案》

表决结果：同意348168662股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对70800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0203%；弃权22700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东表决结果为：同意11845662股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2169%；反对70800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5930%；弃权22700股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1901%。

8、审议通过公司《关于2026年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

本议案关联股东福建省瑞达控股有限责任公司回避表决，有效表决权股份总数为11942162股。

表决结果：同意11847762股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.2095%；反对70600股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.5912%；弃权23800股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.1993%。

其中，中小股东表决结果为：同意11844762股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.2093%；反对70600股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.5913%；弃权23800股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1993%。

9、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意348165615股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9723%；反对70747股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0203%；弃权25800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，中小股东表决结果为：同意11842615股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1913%；反对70747股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5926%；弃权25800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2161%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意348156162股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9696%；反对71300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0205%；弃权34700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东表决结果为：同意11833162股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1122%；反对71300股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5972%；弃权34700股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2906%。

四、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《瑞达期货股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2026年4月22日