瑞达期货:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货公告编号：2026-073

瑞达期货股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 29 日，于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》非累积投票提案 √

2.00 《关于确定公司董事角色的议案》非累积投票提案 √《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任

3.00 非累积投票提案 √保险及招股说明书责任保险的议案》《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章 √

4.00 程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》非累积投票提案作为投票对象的（需逐项表决）子议案数（3）

4.01 修订《公司章程（草案）》非累积投票提案 √

4.02 修订《股东会议事规则（草案）》非累积投票提案 √

4.03 修订《董事会议事规则（草案）》非累积投票提案 √

√《关于制定及修订于H股发行并上市后适用的内

5.00 非累积投票提案作为投票对象的部治理制度的议案》（需逐项表决）

子议案数（2）

5.01 修订《独立董事工作制度（草案）》非累积投票提案 √

5.02 修订《关联交易管理制度（草案）》非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请查

阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 4.01、4.02、4.03 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、议案 3.00 关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。应

回避表决的关联股东：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方。

5、为更好地维护中小投资者的合法权益，议案 1.00 至议案 3.00 将对中小

投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）8:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其

他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

（3）股东可凭以上材料采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细

填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在 2026 年 10 月 9 日下午 17:00 前送达瑞达期货董

事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。

4、联系方式：

联系人：甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半

小时内到达会场办理入场登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362961”，投票简称为“瑞达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 12 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2瑞达期货股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞达期货股份有限公司于 2026 年 10 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案提案名称

编码该列打勾的栏

同意反对弃权目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任

3.00 √保险及招股说明书责任保险的议案》《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章 √