证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2026-058

瑞达期货股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年7月13日（星期一）下午15:30网络投票时间：2026年7月13日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日上午9:15-9:25、

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林志斌先生

6、股权登记日：2026年7月6日7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开

2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计130人，合计持有公司有表决权的股份总数337887249股，占公司有表决权股份总数的

70.8458%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，持有公司有表决权的股份数为336323100股，占公司有表决权股份总数的70.5178%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计127人，持有公司有表决权的股份数为1564149股，占公司有表决权股份总数的0.3280%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计128人，持有公司有表决权的股份数为1564249股，占公司有表决权股份总数的0.3280%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、独立董事候选人均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：

1、审议通过公司《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意337425202股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.8633%；反对424947股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.1258%；弃权37100股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

0.0110%。

其中，中小股东表决结果为：同意1102202股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的70.4621%；反对424947股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的27.1662%；弃权37100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3717%。

四、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所律师薛可瑶、刘鑫馨对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《瑞达期货股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2026年7月13日