证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-077

瑞达期货股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）下午 15:30网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室

3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林志斌先生

6、股权登记日：2026 年 9 月 29 日7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开

2026 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 156 人，合计持有公司有表决权的股份总数 516501407 股，占公司有表决权股份总数的

73.1732%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3人，持有公司有表决权的股份数为 497758188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5178%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计 153 人，持有公司有表决权的股份数为 18743219 股，占公司有表决权股份总数的 2.6554%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计 154 人，持有公司有表决权的股份数为 18743367 股，占公司有表决权股份总数的 2.6554%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、独立董事候选人均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果

总表决情 5161630《关于增选 99.9345% 258694 0.0501% 79680 0.0154% 0况 33

第五届董事

1.00 其中，中 通过

会独立董事 1840499

小股东的 98.1947% 258694 1.3802% 79680 0.4251% 0的议案》 3表决情况

总表决情 5161489《关于确定 99.9318% 272754 0.0528% 79680 0.0154% 0况 73

2.00 公司董事角 通过其中，中 1839093色的议案》 98.1197% 272754 1.4552% 79680 0.4251% 0

小股东的 3表决情况《关于投保 总表决情 1837598 497758

98.0399% 332250 1.7726% 35132 0.1874%

董事、高级管 况 5 040理人员等相

3.00 关人员责任 其中，中 通过

1837598

保险及招股 小股东的 98.0399% 332250 1.7726% 35132 0.1874% 0

5

说明书责任 表决情况保险的议案》

4.00 《关于修订于 H股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》（需逐项表决）修订《公司章 总表决情 5161500

4.01 99.9320% 271654 0.0526% 79680 0.0154% 0 通过程（草案）》 况 73修订《股东会总表决情 51616414.02 议事规则（草 99.9347% 257594 0.0499% 79680 0.0154% 0 通过况 33案）》修订《董事会总表决情 51615004.03 议事规则（草 99.9320% 271654 0.0526% 79680 0.0154% 0 通过况 73案）》

5.00 《关于制定及修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》（需逐项表决）修订《独立董总表决情 5161641

5.01 事工作制度 99.9347% 257594 0.0499% 79680 0.0154% 0 通过

况 33（草案）》修订《关联交总表决情 5161500

5.02 易管理制度 99.9320% 271654 0.0526% 79680 0.0154% 0 通过

况 73（草案）》

议案 3.00 关联股东福建省瑞达控股有限责任公司、詹建芳女士已回避表决。

议案 4.01、4.02、4.03 属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所律师刘鑫馨、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《瑞达期货股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》；

2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2026年10月12日