证券代码：002962证券简称：五方光电公告编号：2024-016
湖北五方光电股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:259:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日为：2024年5月10日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√
4.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于2023年年度利润分配预案的议案》√《关于董事、监事2023年薪酬及2024年薪酬方案
6.00√的议案》
7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售
8.00√期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
9.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案8、提案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3、上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在2024年5月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月15日上午9:00-下午17:00
3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。
5、联系方式：
联系人：李诺、吴敏
联系电话：0716-8800323
联系传真：0716-8800055联系地址：湖北省荆州市深圳大道55号
邮政编码：434000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会
2024年4月26日附件一：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份
有限公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）备注表决意见提案该列打提案名称编码钩的栏同反弃目可以意对权投票
100总议案：所有提案√
1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√
4.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√
5.00《关于2023年年度利润分配预案的议案》√《关于董事、监事2023年薪酬及2024年薪
6.00√酬方案的议案》
7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于2020年限制性股票激励计划第三个解
8.00除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限√制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
9.00√案》委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附注：
1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。附件二：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/企业名称企业营业执照号码
股东账号持股数量（股）联系电话联系地址邮编电子邮箱
是否本人参会备注附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362962
2、投票简称：五方投票
3、填报表决意见。
对于表一中的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
