证券代码：002962证券简称：五方光电公告编号：2025-035

湖北五方光电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大

会于2025年12月25日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年12月25日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东及股东代理人共208名，代表有表决权股份数

119163026股，占公司有表决权股份总数的41.2807%。其中，出席现场会议的

股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数103775898股，占公司有表决权股份总数的35.9502%；参加网络投票的股东共201名，代表有表决权股份数

15387128股，占公司有表决权股份总数的5.3304%。出席本次会议的中小投资

者共200名，代表有表决权股份数1164136股，占公司有表决权股份总数的

0.4033%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意118752022股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6551%；反对364164股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3056%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意753132股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6945%；反对364164股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2819%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意118767062股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6677%；反对349124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2930%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意768172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.9864%；反对349124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9900%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意118767782股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6683%；反对349124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2930%；弃权

46120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小投资者表决结果：同意768892股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0483%；反对349124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9900%；弃权46120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9617%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意118767462股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6680%；反对348724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2926%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意768572股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0208%；反对348724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9556%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意118738262股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6435%；反对377924股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3171%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意739372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.5125%；反对377924股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.4639%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意118756062股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6585%；反对360124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3022%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意757172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.0415%；反对360124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9349%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意118751262股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6545%；反对359724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3019%；弃权52040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。

其中，中小投资者表决结果：同意752372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6292%；反对359724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9005%；弃权52040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4703%。

7、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意118763662股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6649%；反对346524股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2908%；弃权

52840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0443%。

其中，中小投资者表决结果：同意764772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.6944%；反对346524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.7666%；弃权52840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5390%。

8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意118746662股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6506%；反对350724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2943%；弃权

65640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0551%。

其中，中小投资者表决结果：同意747772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2341%；反对350724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1274%；弃权65640股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6385%。

9、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意118787162股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6846%；反对329024股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意788272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7131%；反对329024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.2634%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意118767262股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6679%；反对344224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2889%；弃权

51540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0433%。

其中，中小投资者表决结果：同意768372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0036%；反对344224股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.5691%；弃权51540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4273%。

11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意118764662股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6657%；反对351524股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2950%；弃权

46840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果：同意765772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7803%；反对351524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1961%；弃权46840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

12、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意118746762股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6507%；反对347544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2917%；弃权

68720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577%。

其中，中小投资者表决结果：同意747872股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2427%；反对347544股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8542%；弃权68720股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9031%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、姜桂兴律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2025年第

一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2025年12月26日