证券代码：002962证券简称：五方光电公告编号：2026-005

湖北五方光电股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净

利润61977376.24元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6197737.62元，加上年初未分配利润380725515.26元，减去已分配2024年年度现金红利57733070.40元，2025年末母公司可供分配利润为378772083.48元。

3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定2025年年度利润分配预案为：以公司目前总股本291665352股扣除公司回购专用证券账户中

的股份3000000股后的288665352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利28866535.20元；不送红股；不以资本公积转增股本。

若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总

额预计为28866535.20元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为35743086.10元（不含交易费用）。2025年度公司现金分红和股份回购总额为64609621.30元，占2025年度归属上市公司股东的净利润的174.00%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）28866535.2057733070.4058574251.20

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

37131709.9565122099.0467793004.00

净利润（元）合并报表本年度末累计

479783975.62

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

378772083.48

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

145173856.80

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

56682271.00

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总145173856.80额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为145173856.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务可行性、

未来发展规划及股东投资回报等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2026年4月29日