祥鑫科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002965证券简称：祥鑫科技公告编号：2025-069

祥鑫科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈荣先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

共有252人，所持有表决权股份96207493股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

36.2527％。

2、现场出席会议情况出席本次股东会现场会议的股东4人，代表股份88345892股，占公司股权登记日

有表决权股份总数的33.2903％。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票的股东248人，代表股份7861601股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.9624％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份13536410股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1008％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5674809股，占公司股权登记日有表决权股份总数2.1384％；通过网络投票的股东248人，代表股份

7861601股，占公司股权登记日有表决权股份总数2.9624％。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会对议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意95423646股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853％；反对319990股，占出席会议有表决权股份总数的0.3326％；弃权463857股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4821％。

其中中小股东表决情况：同意12752563股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.2093％；反对319990股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.3639％；

弃权463857股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4267％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：同意95588276股，占出席会议有表决权股份总数的99.3564％；反对153360股，占出席会议有表决权股份总数的0.1594％；弃权465857股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4842％。

其中中小股东表决情况：同意12917193股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4255％；反对153360股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1329％；

弃权465857股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4415％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意95588176股，占出席会议有表决权股份总数的99.3563％；反对153360股，占出席会议有表决权股份总数的0.1594％；弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4843％。

其中中小股东表决情况：同意12917093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4248％；反对153360股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1329％；

弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4422％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意95039589股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861％；反对701347股，占出席会议有表决权股份总数的0.7290％；弃权466557股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席会议有表决权股份总数的0.4849％。

其中中小股东表决情况：同意12368506股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.3721％；反对701347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.1812％；

弃权466557股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4467％。表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意95029389股，占出席会议有表决权股份总数的98.7755％；反对710147股，占出席会议有表决权股份总数的0.7381％；弃权467957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4864％。

其中中小股东表决情况：同意12358306股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.2968％；反对710147股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.2462％；

弃权467957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4570％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意95041449股，占出席会议有表决权股份总数的98.7880％；反对700087股，占出席会议有表决权股份总数的0.7277％；弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4843％。

其中中小股东表决情况：同意12370366股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.3859％；反对700087股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.1719％；

弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4422％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意95174589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9264％；反对566947股，占出席会议有表决权股份总数的0.5893％；弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4843％。

其中中小股东表决情况：同意12503506股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3694％；反对566947股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.1883％；

弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4422％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意95039789股，占出席会议有表决权股份总数的98.7863％；反对700347股，占出席会议有表决权股份总数的0.7280％；弃权467357股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4858％。

其中中小股东表决情况：同意12368706股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.3736％；反700347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.1738％；

弃权467357股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4526％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意95039649股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861％；反对701887股，占出席会议有表决权股份总数的0.7296％；弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4843％。

其中中小股东表决情况：同意12368566股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.3726％；反对701887股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.1852％；

弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4422％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

10、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》表决情况：同意95169589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9212％；反对571947股，占出席会议有表决权股份总数的0.5945％；弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议有表决权股份总数的0.4843％。

其中中小股东表决情况：同意12498506股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3325％；反对571947股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.2252％；

弃权465957股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4422％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

11、审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意12791553股，占出席会议有表决权股份总数的94.4974％；反对275300股，占出席会议有表决权股份总数的2.0338％；弃权469557股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的3.4688％。

其中中小股东表决情况：同意12791553股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.4974％；反对275300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.0338％；

弃权469557股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4688％。

表决结果：关联股东陈荣、谢祥娃已回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

12、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决情况：同意95461036股，占出席会议有表决权股份总数的99.2241％；反对274400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2852％；弃权472057股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.4907％。

其中中小股东表决情况：同意12789953股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.4856％；反对274400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.0271％；

弃权472057股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4873％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

13、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意95945333股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275％；反对235560股，占出席会议有表决权股份总数的0.2448％；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0276％。

其中中小股东表决情况：同意13274250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.0633％；反对235560股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7402％；

弃权26600股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1965％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

14、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意95219699股，占出席会议有表决权股份总数的98.9733％；反对518837股，占出席会议有表决权股份总数的0.5393％；弃权468957股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.4874％。

其中中小股东表决情况：同意12548616股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.7027％；反对518837股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8329％；

弃权468957股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4644％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

15、审议通过了《关于申请综合授信并提供担保的议案》

表决情况：同意95503676股，占出席会议有表决权股份总数的99.2684％；反对236760股，占出席会议有表决权股份总数的0.2461％；弃权467057股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.4855％。

其中中小股东表决情况：同意12832593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.8006％；反对236760股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7491％；弃权467057股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4504％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

16、审议通过了《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意95945233股，占出席会议有表决权股份总数的99.7274％；反对238160股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0251％。

其中中小股东表决情况：同意13274150股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.0626％；反对238160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7594％；

弃权24100股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1780％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

17、审议通过了《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意95944033股，占出席会议有表决权股份总数的99.7262％；反对239360股，占出席会议有表决权股份总数的0.2488％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0251％。

其中中小股东表决情况：同意13272950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.0537％；反对239360股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7683％；

弃权24100股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1780％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

18、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：同意95586676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3547％；反对153260股，占出席会议有表决权股份总数的0.1593％；弃权467557股（其中，因未投票默认弃权17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.4860％。其中中小股东表决情况：同意12915593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4137％；反对153260股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1322％；

弃权467557股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4541％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

19、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意95590506股，占出席会议有表决权股份总数的99.3587％；反对149430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1553％；弃权467557股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议有表决权股份总数的0.4860％。

其中中小股东表决情况：同意12919423股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4420％；反对149430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1039％；

弃权467557股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4541％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。

20、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举谢祥娃女士、陈柏豪先生及陈振海先生为公司第五届董事

会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

20.01选举谢祥娃女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意94735069股。