祥鑫科技:关于调整部分募集资金投资项目投资构成的公告

证券代码：002965证券简称：祥鑫科技公告编号：2026-034

祥鑫科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资构成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月24日召开第五届董

事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资构成的议案》，根

据目前募集资金投资项目的实施进度，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变项目投资总额、拟投入募集资金金额、实施主体及实施方式的情况下，同意对公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之部分募集资金投资项目的投资构成进行调整。

本次调整部分募集资金投资项目投资构成在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币875940000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12852796.20元后，实际募集资金净额为人民币863087203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024)00024号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议、2025年第三次临

时股东会和第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

为落实上述决议，公司已于2026年04月08日将开立于兴业银行东莞长安支行的募集资金专项账户总账户（祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目）进行销户，将前述募集资金专户剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等共计人民币 13201.31 万元全部转入 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之

募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的募集

资金专户，即“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”调整后投入募集资金为人民币51510.03万元。

二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行 A股普通股股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元调整后募集资金募集资金序号项目名称项目投资总额项目状态投入募集资金累计投入金额投资进度

东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地

167227.6951510.0333664.1665.35%正常开展

建设项目广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设

228878.5515000.0010453.4469.69%正常开展

项目

3常熟动力电池箱体生产基地建设项目33679.1118000.009248.9051.38%正常开展

4宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目54029.4115000.0014219.4994.80%正常开展

合计：183814.7599510.0367585.9967.92%/

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据，未经审计。

三、本次调整部分募集资金投资项目投资构成的原因和具体情况公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金投资项目之“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”实施后，公司所处行业技术发展趋势、公司发展规划、内部资源条件等发生了变化。为确保该项目更契合当前及未来实际需求，有效提升募集资金使用效率，保障该募集资金投资项目的顺利实施，经审慎研究，公司拟在该项目投资总额、拟投入募集资金金额、实施主体及实施方式不变的情况下，对该项目的投资构成进行调整。具体调整情况如下：单位：万元投资总额拟使用募集资金投入金额序号项目调整前调整后调整前调整后调整金额

1建设投资51220.8651510.0351220.8651510.03+289.17

1.1工程费用46542.2449790.6946542.2449790.69+3248.45

1.1.1建筑工程费9500.0017901.029500.0017901.02+8401.02

1.1.2设备及软件购置费35290.7030389.6735290.7030389.67-4901.03

1.1.3安装费用1751.541500.001751.541500.00-251.54

1.2工程建设其他费用2239.531219.342239.531219.34-1020.19

1.3预备费2439.095002439.09500.00-1939.09

2铺底流动资金16006.8316006.83309.360-309.36

合计：67227.6967227.6951510.0351510.03-

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

四、本次调整部分募集资金投资项目投资构成对公司的影响公司本次对 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金投资项目之“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的投资构成进行调整，系根据公司发展战略规划、自身业务战略布局和实际经营、募集资金投资项目实际建设情况等做出

的审慎决策，该项目的必要性和可行性未发生重大不利变化，符合公司的实际情况和项目运作需要，不涉及取消原募集资金投资项目，未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。

公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议审查意见经审查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目的投资构成进行调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年08月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资构成的议案》。董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的投资构成进行调整，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设实际情况等做出的审慎决定，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。

因此，董事会同意该议案。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资构成事项已经公

司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案在独立董事专门会议上发表

了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目投资构成事项无异议。

六、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议；

4、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目

投资构成的核查意见。

特此公告。