证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2025-065

广电计量检测集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2025年10月16日16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2025年10月16日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共253名，代表股份

302068164股，占公司有表决权股份总数的53.90342%；其中：

通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份

293146809股，占公司有表决权股份总数的52.31143%；

1通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共247名，代表股份

8921355股，占公司有表决权股份总数的1.59200%。

（八）公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果如下：

占出席本次股东占出席本次股东占出席本次股东同意反对弃权会有效表决权股会有效表决权股会有效表决权股

（股）（股）（股）份总数的比例份总数的比例份总数的比例

30182928299.92092%1916200.06344%472620.01565%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师兰志伟、梁悦停现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程

序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临

时股东会决议；

2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

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