证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-057

广电计量检测集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年 9月 8日 16:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 8日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 8日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研

创新楼 24楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长杨文峰。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 274 名，代表股份

283169223股，占公司有表决权股份总数的 45.91216%；其中：

通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份

265343008股，占公司有表决权股份总数的 43.02187%；

通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共 269 名，代表股份

17826215股，占公司有表决权股份总数的 2.89029%。

9.公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决分 决

编码 名称 类 股数 股数 股数 股数 比比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股） 例 果

关 于 总表决 通

283092603 99.97294% 57620 0.02035% 19000 0.00671% 0 0%

2026年 情况 过

中期利 其中，

1.00

润分配 中小股 通

20061555 99.61953% 57620 0.28612% 19000 0.09435% 0 0%

方案的 东的表 过

议案 决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程

序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第二次临

时股东会决议；

2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2026

年第二次临时股东会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 9日