核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

广电计量检测集团股份有限公司限售股份上市流通事项

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第13号——保荐业务》等有关规定，对广电计量限售股份持有人持有的限售

股份将上市流通情况进行了核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司2025年度向特定对象发行股票并上市及之后的股本变化情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54144106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额

1299999985.06元，扣除发行费用7683673.12元（不含增值税），募集资金净

额1292316311.94元。

本次向特定对象发行股票54144106股后，公司总股本由583135846股增加至637279952股，发行对象及其获得配售的情况如下：

序限售期

认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）号（月）国家军民融合产业投资基金二期有限责

112494793299999979.936

任公司中国国有企业结构调整基金二期股份有

27496876179999992.766

限公司

3湖北省铁路发展基金有限责任公司5122872123000156.726广州国资产业发展并购基金合伙企业（有

4416493199999993.316限合伙）

西安博成基金管理有限公司-博成定增1

5349854283999993.426

号私募证券投资基金

6财通基金管理有限公司283215367999993.536

1核查意见

序限售期

认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）号（月）广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有

7270720564999992.056限合伙）

8中国北方工业有限公司208246549999984.656

广州产投私募证券投资基金管理有限公

9208246549999984.656

司-产投证投价值1号私募证券投资基金

10李怡名166597239999987.726

11黑龙江辰能资本投资运营有限公司166597239999987.726

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精

12166597239999987.726

选一期私募证券投资基金

13福建银丰创业投资有限责任公司166597239999987.726

14济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）166597239999987.726

15广州产业投资控股集团有限公司166597239999987.726

广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科

16国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业166597239999987.726（有限合伙）

合计541441061299999985.06

公司向特定对象发行新增股份于2026年2月12日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月，自2026年8月12日起可流通交易。

本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不

再具备激励资格，公司于2026年7月7日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180000股，公司总股本由637279952股变更为637099952股。

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权

条件已成就，521位激励对象完成行权2521200份，股份上市时间为2026年8月4日，公司总股本由637099952股变更为639621152股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月12日（星期三）。

2核查意见

（二）本次解除限售股份的数量为54144106股，占公司总股本的8.4650%，占公司无限售条件股份（本次解除限售股份后）的8.9662%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为16名，涉及证券账户23户，证

券账户均不存在冻结、质押的情形。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

所持限售本次解除序股东名称账户名称股份总数限售数量号

（股）（股）国家军民融合产业投国家军民融合产业投资基金二期有

1资基金二期有限责任1249479312494793

限责任公司公司中国国有企业结构调中国国有企业结构调整基金二期股

2整基金二期股份有限74968767496876

份有限公司公司湖北省铁路发展基金

3湖北省铁路发展基金有限责任公司51228725122872

有限责任公司广州国资产业发展并广州市中小企业发展基金有限公司4购基金合伙企业（有限－广州国资产业发展并购基金合伙41649314164931合伙）企业（有限合伙）西安博成基金管理有

西安博成基金管理有限公司－博成

5限公司-博成定增1号34985423498542

定增1号私募证券投资基金私募证券投资基金

广州粤凯新能产业股粤开资本投资有限公司－广州粤凯6权投资合伙企业（有限新能产业股权投资合伙企业（有限合27072052707205合伙）伙）广州产投私募证券投广州产投私募证券投资基金管理有

资基金管理有限公司-

7限公司－产投证投价值1号私募证券20824652082465

产投证投价值1号私投资基金募证券投资基金中国北方工业有限公

8中国北方工业有限公司20824652082465

司黑龙江辰能资本投资

9黑龙江辰能资本投资运营有限公司16659721665972

运营有限公司广东省粤科母基金投资

管理有限公司－粤科国广东省粤科母基金投资管理有限公

10惠产投定臻（广东）股司－粤科国惠产投定臻（广东）股权16659721665972

权投资合伙企业（有限投资合伙企业（有限合伙）

合伙）福建银丰创业投资有

11福建银丰创业投资有限责任公司16659721665972

限责任公司

3核查意见

所持限售本次解除序股东名称账户名称股份总数限售数量号

（股）（股）无锡金筹投资管理有

限公司-金筹研究精选无锡金筹投资管理有限公司－金筹

1216659721665972

一期私募证券投资基研究精选一期私募证券投资基金金济南瀚祥投资管理合济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合

1316659721665972

伙企业（有限合伙）伙）广州产业投资控股集

14广州产业投资控股集团有限公司16659721665972

团有限公司

15李怡名李怡名16659721665972

财通基金－勤道资本定增精选三期

16私募股权投资基金－财通基金玉泉10412321041232

1637号单一资产管理计划

财通基金－鼎富通达精选1号私募股

17权投资基金－财通基金玉泉鼎富416494416494

1897号单一资产管理计划

财通基金－云南云投资本运营有限

18公司－财通基金玉泉1672号单一资416493416493

产管理计划

财通基金－国信证券股份有限公司

19－财通基金玉泉986号单一资产管理416493416493

财通基金管理有限公计划

司财通基金－复星联合健康保险股份

20有限公司－财通基金安吉536号单一208247208247

资产管理计划

财通基金－陕西锦龙民间石刻艺术

21品发展有限公司－财通基金玉泉合124948124948

富1587号单一资产管理计划

财通基金－金汇资本－增盈1号集合

22资产管理计划－财通基金天禧定增124948124948

增盈1号单一资产管理计划

财通基金－广东弘图广电投资有限

23公司－财通基金弘图广电定增1号单8329883298

一资产管理计划合计5414410654144106

（五）本次股份解除限售后公司的股本结构：

本次股份解除限售前本次股份解除限售后本次增减股份性质股份数量股份数量比例变动比例

（股）（股）

1.限售条件流通股/非流8989557314.05%-54144106357514675.59%

4核查意见

本次股份解除限售前本次股份解除限售后本次增减股份性质股份数量股份数量比例变动比例

（股）（股）通股

其中：高管锁定股280214674.38%280214674.38%

股权激励限售股77300001.21%77300001.21%

首发后限售股541441068.46%-5414410600.00%

2.无限售条件流通股54972557985.95%5414410660386968594.41%

3.总股本639621152100.00%0639621152100.00%

注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

因本次发行取得的股份在上述限售期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深

圳证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，发行对象就本次发行认购的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定和保证。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

四、本保荐机构的核查结论经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意广电计量本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

5核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

孙博汪乐林

华泰联合证券有限责任公司（公章）年月日

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