核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

广电计量检测集团股份有限公司使用募集资金置换预先已

投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广电计量拟用募集资金置换

预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54144106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额

1299999985.06元，扣除发行费用7683673.12元（不含增值税），募集资金净

额1292316311.94元。2026年1月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016号）。

公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体如下：

单位：元自筹资金募集资金拟置换金序号募集资金投资项目投资总额已投入金承诺投资金额额额

1航空装备（含低空）测340000000.00300000000.00--

试平台项目

2新一代人工智能芯片测292000000.00250000000.00--

试平台项目

3卫星互联网质量保障平344000000.00300000000.00--

台项目

3-1卫星互联网质量保障平229000000.00200000000.00--

台项目（成都）

3-2卫星互联网质量保障平115000000.00100000000.00166000.00166000.00

台项目（广州）

1核查意见

自筹资金募集资金拟置换金序号募集资金投资项目投资总额已投入金承诺投资金额额额

4数据智能质量安全检验75000000.0050000000.00--

检测平台项目

5西安计量检测实验室升180000000.00150000000.00--

级建设项目

6补充流动资金250000000.00242316311.94--

总计1481000000.001292316311.94166000.00166000.00同时，公司将使用募集资金置换已支付发行费用1683673.19元（不含增值税），具体如下：

单位：元序发行费用金额募集资金自有资金发行费用项目拟置换金额号（不含税）已支付金额已投入金额

1保荐及承销费6132075.415999999.93132075.48132075.48

2审计及验资费用424528.30-424528.30424528.30

3律师费用450943.40-450943.40450943.40

4信息披露费用183962.26-183962.26183962.26

发行上市手续费

5492163.75-492163.75492163.75

及其他

总计7683673.125999999.931683673.191683673.19

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司2025年第一次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、审议程序及专项意见

广电计量第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166000.00元及已支付发行费用1683673.19元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2核查意见

四、保荐机构意见经核查，华泰联合证券认为：广电计量本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户后未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对广电计量实施该事项无异议。

3核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

孙博汪乐林

华泰联合证券有限责任公司（公章）年月日

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