证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2025-069

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十次会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发出，并于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

（二）审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则

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债券代码：127042债券简称：嘉美转债

（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则

（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案>》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制

度（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2025-069

债券代码：127042债券简称：嘉美转债详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作

细则（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则

（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制

度（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

3证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2025-069

债券代码：127042债券简称：嘉美转债详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系工作管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理及保密制度（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案>》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度

（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理制度（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2025-069

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

（二十一）审议并通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制

度（2025年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制

度（2025年10月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案>》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）

5证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2025-069

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

2025年10月24日

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