嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2025年度经营情况概述

2025年度，公司实现营业收入281479.11万元，同比下降12.03%；归属于

母公司股东的净利润8660.02万元，同比下降52.75%。截止2025年12月31日，公司净资产254329.16万元，同比增长4.38%，每股收益0.0910元。

（一）营业收入及营业成本

单位：人民币元

2025年度2024年度

项目收入成本收入成本

主营业务2734642869.602395072388.583125247013.412655118267.25

其他业务80148249.8641351623.9574415114.0934472855.09

合计2814791119.462436424012.533199662127.502689591122.34

2、分业务板块的主营业务收入构成

公司主营业务收入产品构成如下：

单位：人民币元

2025年度2024年度

项目金额比例金额比例

金属包装2177877539.4177.37%2503600245.7678.25%

包括：三片罐1866755008.0266.32%2001792570.7262.56%

两片罐311122531.3911.05%501807675.0415.68%

灌装381047574.2613.54%404230080.0112.63%

其他255866005.799.09%291831801.739.12%

（二）利润情况

单位：人民币元项目2025年度2024年度

1营业收入2814791119.463199662127.50

营业利润131710837.02269268491.63

利润总额122071534.33252006171.28

净利润86600180.02183273344.44

归属于母公司股东的净利润86600180.02183273344.44归属于上市公司股东的扣除非经常

80098116.00183381860.93

性损益的净利润

二、2025年董事会工作回顾

2025年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2025年2月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通

过《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》。

2、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通

过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年利润分配的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于确认公司2024年度财务报表的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》《关于公司2025年中期分红安排的议案》《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

3、2025年6月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过

《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》。

4、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过

《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于向工商银行申请

2综合授信的议案》。

5、2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》。

6、2025年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案>》《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案>》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

《关于修订<内部控制管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案>》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

7、2025年11月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过

《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

三、公司未来发展战略目标

未来公司将始终坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力为

保证的发展模式，充分利用国家产业政策、充分的市场容量及公司自身的优势，不断探索适合企业成长的发展路径。同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全

3产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位，努

力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

2026年4月24日

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